?? ?項目背景

歷經(jīng)十余年穩(wěn)健經(jīng)營和高效發(fā)展，ZZ集團已逐步成長為以房地產(chǎn)、醫(yī)藥為主業(yè)，集新材料、金屬板材、冷鏈、基金、創(chuàng)投、高爾夫、酒店餐飲等多個業(yè)務(wù)板塊為一體的產(chǎn)融集團。在管控方面，集團明確了文化、戰(zhàn)略、投資、人力資源、財務(wù)、審計、新業(yè)務(wù)孵化等職能的管控，業(yè)務(wù)下沉是顯著特點。但在流程制度體系方面，尚未建立起系統(tǒng)的流程清單。

◆? 缺乏對流程描述的規(guī)范制度，導(dǎo)致流程效率及風險控制水平降低

◆? 制度較為完善，但缺乏有效性

◆? 尚有不少關(guān)鍵制度處于缺失狀態(tài)，需進一步加強管理

◆? ?實施框架

中大咨詢項目組依據(jù)前期的調(diào)研訪談和資料研讀進行制度盤點，主要圍繞在ZZ集團制度分層分級體系上，為后續(xù)的制度優(yōu)化作準備；接著進行制度的評估與診斷，基于制度體系構(gòu)建的原則，從功能、前瞻、合法合規(guī)、符合實際四個維度評估制度的內(nèi)容要素，得出各項制度的評估結(jié)論，并對制度內(nèi)容進行修訂和新增、格式調(diào)整及形式審查，最后將制度體系匯編成冊。

◆? ?項目成果節(jié)選

中大咨詢項目組對ZZ集團所有制度進行格式調(diào)整及形式審查，發(fā)現(xiàn)其中問題并進行匯總。部分審查問題內(nèi)容匯總示例如下：