中大咨詢?yōu)槟鈽?gòu)公司治理與董事會(huì)建設(shè)核心要點(diǎn)

中國(guó)特色公司治理政策框架體系與改革趨勢(shì)

中國(guó)特色公司治理政策框架體系與改革趨勢(shì)

趨勢(shì)1：堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加快明確組織設(shè)置與組織職責(zé)，明晰黨組織前置討論事項(xiàng)。

趨勢(shì)2：抓好完善董事會(huì)工作規(guī)則、提升董事會(huì)效能、落實(shí)外部董事制度、加強(qiáng)董事會(huì)考核、推進(jìn)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)等五個(gè)方面工作，全面加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)。

趨勢(shì)3：嚴(yán)格規(guī)范國(guó)有企業(yè)公司章程內(nèi)容與制定流程，以公司章程為抓手規(guī)范治理。

趨勢(shì)4：圍繞強(qiáng)化監(jiān)督，加強(qiáng)監(jiān)督主體建設(shè)，完善責(zé)任追究機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)控體系。

國(guó)有企業(yè)公司治理“精細(xì)”化實(shí)踐中，需要注意的三個(gè)關(guān)鍵議題

國(guó)有企業(yè)公司治理“精細(xì)”化實(shí)踐中，需要注意的三個(gè)關(guān)鍵議題

議題1：如何確定厘清“兩會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界的標(biāo)準(zhǔn)？既要根據(jù)政策文件對(duì)治理主體的定位要求來(lái)梳理，又要結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)一步細(xì)化，充分考慮決策事項(xiàng)的影響度、治理主體能力、事項(xiàng)發(fā)生的頻次等方面。

議題2：國(guó)有大股東如何在非獨(dú)資企業(yè)中合規(guī)有效地參與治理？關(guān)鍵在于是建立以“章程+產(chǎn)權(quán)代表”為核心的制度性安排，以實(shí)現(xiàn)“治理型”行權(quán)。

議題3：圍繞高效落地效率提升，如何建立有效的配套機(jī)制？可以從優(yōu)化前置研究機(jī)制、理順規(guī)范決策順序、精細(xì)化管理議案三個(gè)方面入手。

做真、做實(shí)現(xiàn)代法人治理，筑牢國(guó)有企業(yè)改革“基石”

做真、做實(shí)現(xiàn)代法人治理，筑牢國(guó)有企業(yè)改革“基石”

要做實(shí)、做真黨委會(huì)前置研究，就要充分發(fā)揮黨組織成員的能動(dòng)性。

“對(duì)上”理順履行出資人職責(zé)機(jī)構(gòu)與企業(yè)關(guān)系，“對(duì)內(nèi)”明確集團(tuán)總部與子公司、重要孫公司的職責(zé)邊界，是從要素管控向治理型管控轉(zhuǎn)變的核心關(guān)鍵。

發(fā)揮董事會(huì)專業(yè)化決策的核心功能，須在治理制度上將核心權(quán)利交給董事會(huì)并在實(shí)踐中落到實(shí)處，做到有法必依和有章可循。

隨著職業(yè)經(jīng)理人、任期制契約化管理的不斷推進(jìn)，經(jīng)理層成員的職責(zé)、權(quán)限等應(yīng)以《崗位協(xié)議書》等方式予以制度化落實(shí)。

圍繞公司治理與董事會(huì)建設(shè)要求，中大咨詢打造全方位產(chǎn)品體系，幫助企業(yè)加快建立各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。

公司章程編制與修訂








結(jié)合最新的法律法規(guī)、國(guó)資監(jiān)管政策要求，立足企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，厘清股東方意圖安排，對(duì)公司章程進(jìn)行編制和優(yōu)化，差異化設(shè)計(jì)、調(diào)整公司章程中的任意性條款，構(gòu)建企業(yè)自治規(guī)范。

權(quán)責(zé)清單編制與修訂







從治理主體職權(quán)定位出發(fā)，編制或修訂公司治理主體權(quán)責(zé)清單及配套清單，明晰各業(yè)務(wù)領(lǐng)域具體權(quán)責(zé)事項(xiàng)的范圍與劃分標(biāo)準(zhǔn)，明確各事項(xiàng)的行權(quán)方式與行權(quán)主體，進(jìn)一步厘清公司治理主體權(quán)責(zé)界面。

董事會(huì)組建優(yōu)化方案








以建設(shè)完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度為主方向，基于公司實(shí)際，在機(jī)構(gòu)、人員、制度、程序四個(gè)層級(jí)制定相應(yīng)的舉措，形成董事會(huì)組建/優(yōu)化方案，并配套輸出對(duì)應(yīng)的規(guī)范化制度文件。

董事會(huì)評(píng)估







按照董事會(huì)建設(shè)最新要求，圍繞董事會(huì)運(yùn)行的規(guī)范性、有效性，以及董事履職情況等，建立董事會(huì)評(píng)估指標(biāo)體系，依照規(guī)范的評(píng)估流程對(duì)董事會(huì)進(jìn)行評(píng)估診斷，厘清董事會(huì)建設(shè)的主要問(wèn)題并針對(duì)性提出改善建議。

客戶見(jiàn)證

某央企數(shù)字發(fā)展研究院治理模式創(chuàng)新項(xiàng)目

? 幫助企業(yè)識(shí)別出董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置不健全、權(quán)責(zé)關(guān)系不明確、授權(quán)管理機(jī)制不完善等問(wèn)題。

? 幫助企業(yè)厘清董事會(huì)權(quán)責(zé)邊界，建立授權(quán)清單，完善董事會(huì)議事規(guī)則，設(shè)置董事會(huì)專門委員會(huì)并建立運(yùn)作機(jī)制等工作。

某央企所屬能源企業(yè)治理體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目

? 基于對(duì)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，及子企業(yè)管控目標(biāo)導(dǎo)向的充分分析，界定企業(yè)重要事項(xiàng)權(quán)責(zé)，并設(shè)計(jì)公司治理框架及決策流程。

? 形成包含70多個(gè)重大事項(xiàng)的權(quán)責(zé)清單，根據(jù)事項(xiàng)重要性與風(fēng)險(xiǎn)程度確定決策層級(jí)，列明各具體事項(xiàng)的行權(quán)主體與行權(quán)方式，規(guī)范化決策流程。

某央企研究院組建與機(jī)制建設(shè)咨詢項(xiàng)目

? 基于研究院的使命和定位，編制公司章程、股東會(huì)、黨委會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則等，形成公司治理制度體系的“四梁八柱”。

? 配套輸出研究院組建實(shí)施方案。

某央企研究院“雙百行動(dòng)”綜合方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目

? 建立了一整套全面、綜合的“組合拳”，通過(guò)體制機(jī)制創(chuàng)新和激勵(lì)約束機(jī)制建立健全，提高了研究院各級(jí)主體的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，充分釋放了發(fā)展活力和潛力。

? 通明確集團(tuán)管控邊界，明晰各治理主體權(quán)責(zé)，并完善公司治理制度體系，幫助研究院建立形神兼?zhèn)涞姆ㄈ酥卫斫Y(jié)構(gòu)。

廣東煙草法人治理機(jī)制研究項(xiàng)目

? 針對(duì)企業(yè)缺乏融合法人治理要求與行業(yè)特點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的問(wèn)題，全面開展實(shí)地調(diào)研與政策研究，并吸收借鑒一批地方煙草公司的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

? 提出混改背景下廣東煙草法人治理體系的優(yōu)化建議，助力廣東煙草建立適應(yīng)現(xiàn)代化煙草經(jīng)濟(jì)體系的法人治理結(jié)構(gòu)與運(yùn)行機(jī)制。

某機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司治理管控與三項(xiàng)制度改革咨詢項(xiàng)目

? 從黨委會(huì)/董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、業(yè)務(wù)部門/下屬公司等三個(gè)層面優(yōu)化決策組織，以治理結(jié)構(gòu)為依托對(duì)下屬企業(yè)實(shí)施分類授權(quán)經(jīng)營(yíng)。

? 配套輸出涵蓋治理主體議事規(guī)則、董事會(huì)授權(quán)管理、工資總額管理等在內(nèi)的制度文件，幫助企業(yè)構(gòu)建起現(xiàn)代化的管理制度體系。

廣州市國(guó)資委法人治理結(jié)構(gòu)研究項(xiàng)目

? 深入調(diào)研廣州市100余家直屬一級(jí)企業(yè)及重點(diǎn)子企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)情況，厘清廣州市國(guó)有企業(yè)治理結(jié)構(gòu)存在的主要問(wèn)題。

? 聚焦治理結(jié)構(gòu)改革的難點(diǎn)、痛點(diǎn)，提供針對(duì)性的解決方案。

惠州市國(guó)資委外部董事履職能力培訓(xùn)

? 以專題授課的方式向惠州市國(guó)有企業(yè)外部董事開展履職培訓(xùn)，包括國(guó)有企業(yè)董事會(huì)與董事、宏觀經(jīng)濟(jì)最新趨勢(shì)解讀等主題。

? 課程涵蓋國(guó)企改革及宏觀經(jīng)濟(jì)、董事會(huì)建設(shè)、國(guó)企合規(guī)經(jīng)營(yíng)、董監(jiān)事實(shí)操運(yùn)作等多方面內(nèi)容，全方位補(bǔ)強(qiáng)董事履職能力。

深圳某科技型企業(yè)公司治理與薪酬績(jī)效優(yōu)化項(xiàng)目

? 設(shè)計(jì)治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案路徑，幫助企業(yè)有效解決當(dāng)前存在的權(quán)責(zé)交叉、多頭管理、層層審批導(dǎo)致效率低下等問(wèn)題。

? 企業(yè)決策權(quán)限得到清晰劃分，并構(gòu)建起更加高效的決策運(yùn)行機(jī)制。

湖南某高新區(qū)發(fā)展集團(tuán)子公司權(quán)責(zé)邊界優(yōu)化咨詢項(xiàng)目

? 深入分析集團(tuán)業(yè)務(wù)開展情況，梳理母子公司間權(quán)責(zé)事項(xiàng)共450余條。

? 以子公司董事會(huì)為紐帶，以戰(zhàn)略型管控為主基調(diào)，將業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人力、行政事務(wù)等不同條線的職權(quán)分類落實(shí)于子公司董事會(huì)，推進(jìn)行政型管控向治理型管控轉(zhuǎn)變。